海關搗洗黑錢集團拘4人　涉開空殼公司洗26億元黑錢

大公文匯全媒體報道，香港海關於8月26日至9月15日期間採取代號「閃光」的執法行動，成功搗破一個本地清洗黑錢集團，拘捕4名涉嫌利用多個公司銀行賬戶清洗犯罪得益的集團成員，涉案款項達26億元。

海關今日（16日）簡報案情指，海關年初接獲情報鎖定一個清洗黑錢集團並展開財富調查，發現集團利用3間空殼公司，報稱進行電子器材貿易及市場營銷等業務，實際先後在4間銀行開設超過50個銀行戶口，由2023年8月至今年1月，即1年半的時間內進行頻繁的大額交易，牽涉共1800個交易對手，進行超過6000宗交易，收取合共26億元犯罪得益。最大一宗交易發生在2024年，涉款2600萬元。

經深入調查，海關人員採取執法行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕3男1女、年齡介乎25歲至56歲的涉案本地人士。其中兩名分別為53歲及56歲本地男子，相信是集團主腦，報稱公司董事；另外兩名被捕人士是集團骨幹成員，包括一名本地25歲男子，以及一名52歲本地女子。兩人分別在兩間不同的找換店工作。

行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括多個住宅及商業單位，檢取了一批懷疑涉案物品，包括手提電話、電腦、公司和銀行文件及銀行卡等，並已凍結被捕人士名下合共約250萬元的資產。

海關表示，案件仍在調查中。4名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。