美國男子利用比特幣混合器洗白3億美元非法毒資

大公文匯全媒體援引彭博社報道，美國俄亥俄州一男子拉里·哈蒙因協助犯罪分子洗錢超過3億美元的比特幣毒資而被判處三年以上有期徒刑。哈蒙曾在暗網上運營比特幣混合器Helix，幫助數百名毒販逃避追蹤。儘管其行為嚴重，但法官因哈蒙協助美國起訴其他加密貨幣案件而給予寬大處理。哈蒙被命令沒收3.11億美元，並被美國財政部處以6000萬美元民事罰款。

據悉，比特幣混合器Helix是一種暗網上的加密貨幣混合服務，它通過將用戶的比特幣與大量其他比特幣混合，來增加交易的隱私性和匿名性。在這個過程中，Helix會將不同資金集中到一個混合池中，然後隨機地將這些資金分配到不同地址，從而使得追蹤原始資金流向變得極其困難。通過這種方式，Helix幫助用戶隱藏他們的交易歷史，從而讓警方無力追蹤。

這一案件的公開引起了許多比特幣持有者以及警方的高度關注。比特幣時事評論員稱，比特幣混合器對社會的影響是雙面且複雜的。一方面，比特幣混合器能夠捍衛用戶資金流向的隱私權，給用戶的財物安全上雙保險。但是從另一方面，比特幣混合器也掩蓋了犯罪分子資金的來源與去向，使得警方打擊犯罪變得十分困難。因其在毒資洗白中的廣泛運用，近年來非法毒品（海洛因，冰毒等）在美國黑市中愈發猖獗。上周美國哥倫比亞法院對於Bitcoin Fog比特幣混合器負責人羅曼·斯特林判處了12.5年的監禁，這表明了美國執法部門對打擊比特幣非法洗錢活動的決心。然而，2024年特朗普的勝選以及其在上台後大力為比特幣自由化站台的行為讓部分傳統金融領域工作者看到了隱秘的危險。

據CNN報道，特朗普在2024年比特幣大會上承諾，如果他再次當選，將確保美國成為地球上的加密貨幣之都和比特幣超級大國。他提出了一系列有利於加密貨幣的政策，包括維持「國家戰略比特幣儲備」，並「永不出售」政府扣押的比特幣。其次，特朗普承諾在上任首日解僱美國證券交易委員會（SEC）現任主席加里·根斯勒（Gary Gensler），因其在任內對加密貨幣行業採取了較為嚴格且保守監管態度，或對比特幣「良性」發展不利。此外，特朗普還承諾制定全面的加密政策，從穩定幣監管到比特幣的自我保管權，從而促進比特幣挖礦回流美國。

儘管美國各界對比特幣以及其加密貨幣產業普遍持樂觀態度，但躲藏在比特幣陰影中的犯罪活動或將更加猖獗。