JPEX案｜警：JPEX基本控制用戶資產　以誇張失實手法吸引投資者

大公文匯網報道，虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方至今（19日）已拘捕8人，包括曾為平台宣傳的網絡KOL林作及陳怡。警方及證監會下午召開記者會交代最新調查進展。證監會表示，早於去年7月已將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單，而新的虛擬資產交易平台制度今年6月1日生效後，JPEX在無申領牌照的情況下，未停止積極推廣服務，違規交易更變本加厲。

證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，早在2017年已密切關注虛擬資產的領域，其中中央虛擬資產交易平台是較常見、對投資者構成最高風險的服務。但由於證監會權力有限，無權強制任何虛擬資產交易平台接受監管。為鼓勵虛擬資產交易平台自願接受監管，證監會於2019年落實自願性受規管框架，2022年7月，證監會已將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單，之後在一年內發出逾9次提醒，呼籲投資者小心無牌及海外交易平台的風險。

黃樂欣續指，2022年12月，特區政府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍，新的虛擬資產交易平台制度今年6月1日生效，所有在港經營的中央虛擬資產交易平台必須向證監會申請牌照，並要受監管。如果無意申領牌照，相關平台應有序結束營業並停止推廣服務。惟JPEX並未停止積極推廣其服務，因此證監會在8月7日發聲明，提醒投資者提防在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產的風險，但當時沒有點名JPEX。聲明發出後，證監會留意到JPEX變本加厲地違規銷售，於是再在9月13日點名警告。

商業罪案調查科警司李慕賢表示，調查顯示，JPEX利用廣告、媒體、場外找換店（OTC）及KOL大肆宣傳製造人氣，以誇張失實手法吸引投資者。用戶註冊後可在該平台兌換不同加密貨幣，或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。JPEX亦自行開發名為「JPC」的加密貨幣，用戶被遊說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，聲稱到期後可獲極高回報。惟JPC在其他平台不能交易，亦不可用於支付，流通性極低，「根本唔值錢」。

李慕賢續指，受害人證供提到，JPEX同時要求用戶提供加密貨幣的私鑰作保管，基本上控制用戶資產。另外，在證監會9月13日發出警告聲明後，JPEX在出金上限為1000USDT的前提下，提高手續費至999USDT，變相限制出金。考慮到JPEX運作模式、宣傳手法，以及用戶無法提取自己的虛擬資產，警方有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。