海關成立財富調查科 加強國際合作打擊洗黑錢等罪行
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大公文匯全媒體報道,香港海關今年8月1日成立財富調查科,加強打擊清洗黑錢罪行。據了解,新的財富調查科由一名高級監督帶領,轄下有4個組別,包括:財富情報統籌組、財富調查第一組、財富調查第二組以及犯罪得益評估組,團隊編制有91人,包括海關人員、庫務會計師及會計主任等。
海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,成立財富調查科,旨在加強審視洗黑錢犯罪活動的情報分析及執法策略,包括監管大量現金類物品進出香港申報、金錢服務經營者註冊以及貴金屬及寶石交易商監管等範疇。她稱,未來財富調查科將於國際層面積極派員參加國際會議,緊貼國際反洗黑錢策略,針對洗黑錢無國界的特殊性,加強和國際情報組織溝通和聯繫,並積極拓展與內地及海外不同執法機關的合作。
此外,葉冬菁稱,財富調查科會與銀行及虛擬貨幣業界建立更緊密的夥伴關係,並且對內會投放更多資源,進行綜合數據分析,制定風險為本的執法策略,加強人員專業培訓,包括安排人員報讀專業課程,考取國際認可資格,以提升調查虛擬貨幣交易技巧。
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