涉詐騙4億日圓及洗黑錢　5人被起訴包括3渣打前經理

大公文匯全媒體報道，廉政公署今日（25日）公布，落案起訴3名前渣打銀行經理及1名自僱財務顧問，涉嫌串謀4名外籍人士，訛稱代表多間公司持有最少33億歐元（約289億港元）資產，並透過虛假文件詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾4億日圓（約2700萬港元），同案另一名被告則被控串謀處理犯罪得益共約5500萬港元。該5名被告獲廉署准予保釋，將於周四（27日）在東區裁判法院應訊。

其中3名被告為胡文浩（34歲）、陳德政（34歲）、梁浩賢（35歲），均為渣打銀行前客戶經理；另一被告羅文輝（48歲）為自僱財務顧問。4人被控7項串謀詐騙罪名。另一被告甘潔貞（53歲），ADF Capital Limited（ADF）經理，則被控一項「洗黑錢」罪。

案發時，胡文浩、陳德政及梁浩賢任職渣打銀行客戶經理。雖然該銀行會應客戶要求發出文件，以確認其銀行戶口的結存，但三人不獲授權簽署及發出有關文件。甘潔貞是ADF經理，該公司在渣打銀行持有戶口，而羅文輝是一名自僱財務顧問。

本案罪行涉嫌於2015年1月至2019年1月期間發生，期間各被告涉嫌串謀4名外籍人士，藉使用虛假文件以詐騙多名日本投資者，向ADF及多間公司投資。有關虛假文件為資金證明書及公司退款承兌票據，它們看來是由渣打銀行發出，並由胡文浩及陳德政簽署。涉案的8份公司退款承兌票據被指涉及承兌款項共逾2.07億700萬美元（約16億港元）。該等虛假陳述致使多名日本投資者受騙，向ADF及多間涉案公司投資逾4億日圓（約2840萬港元）。

4名涉案的外籍人士分別為一名贊比亞籍男子及一名韓國籍男子，二人同為ADF股東暨董事；一名泰國籍男子，為渣打銀行戶口持有人及陳德政的客戶；以及一名日本籍女子，為公司董事.